因「承興系」百億元供應鏈融資造假騙局引發的一起重磅民事案--諾亞財富訴京東、「承興系」等公司索賠34億元（人民幣．下同）的案件有了一審判決結果。
諾亞控股(06686)昨發布公告稱，公司收到承興民事案件判決；上海金融法院支持了上海歌斐對於承興的訴訟主張。判決判令承興向上海歌斐支付承興應收帳款的未償還金額34億元，及上海歌斐產生的相關法律費用及開支360萬元。
此外，承興也被判令承擔上海金融法院產生的費用及開支1710萬元。上海歌斐針對共同被告提出的其他索償則被上海金融法院駁回。其他「共同被告」即包括京東。該一審判決意味著京東公司在這場供應鏈騙局中並無任何民事責任。
根據一審判決書，在2015年2月至2019年6月，「承興系」公司利用其與京東公司、蘇寧公司開展採購、墊資等業務的供應鏈貿易背景，以應收帳款債權轉讓及回購等方式向前述金融機構進行融資，金融機構再發行相關理財產品出售給個人投資者。承興騙取湘財證券、摩山保理、上海歌斐、雲南信託、安徽眾信共計逾300億元，實際造成上述單位經濟損失共計88億元。其中，諾亞控股及旗下公司涉案金額約35億元，主要來自上海歌斐發起設立的「創世核心企業系列私募基金」。
承興系公司造假成功的背後，是諾亞財富的員工方建華一直利用職務之便，在業務對接、回訪盡調等方面為承興系造假行為大開綠燈，並從承興系收取300萬港幣。這也讓一些人認為，諾亞財富和承興係有關係緊密。
2022年11月，上海市第二中級人民法院作出一審判決，羅靜因犯合約詐騙罪、對非國家工作人員行賄罪被判處無期徒刑。
2021年3月，上海楊浦區人民法院作出一審判決，方建華犯非國家人員受賄罪，判處有期徒刑3年，罰金10萬元。
《經濟通通訊社9日專訊》
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